السجن 8 سنوات لمواطن ووافد بالسعودية لارتكابهما هذه الجريمة
تحرص النيابة السعودية كل الحرص على التصدي للمخالفين والوقوف لهم بالمرصاد؛لذاصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر.
كماكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات.
إقرأ ايضاً:الشباب يصطاد نجمًا جديدًا من الأهلي السعودي!الاتحاد على خطى النصر: قرار جديد يصدم الجماهير
وأوضحت أن إجراءات التحقيق قيام الوافد بإيداع أكثر من (7) ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة (6) ملايين ريال وعدد (5) بطاقات صراف آلي، وعدد (5) أختام للكيان التجاري، وعدد (2) دفاتر شيكات وعدد (9) شيكات موقع عليها على بياض.
- الآسيوي يطلب تحديد ملعب نهائي دوري أبطال آسيا في السعودية
- صدمة في الشارع الرياضي: عدنان يفضح التحكيم!
- لجنة المسابقات السعودية لن تفرق بين فريق وآخر!! تصريحات نارية من نائب رئيس لجنة المسابقات
- عاد بنزيما لقيادة النمور... مواجهة نارية تنتظر الاتحاد السعودي مساء الليلة والتشكيل المتوق
- خطوات التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ـ مؤسسة التأمينات توضح
- رقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .. وطرق التواصل إلكترونيا
- بخطوات سهلة | تغيير رقم الجوال المسجل في أبشر
- طقس لا يبشر بالخير على المناطق السعودية... مطر ورياح وضباب شديد على هذه المناطق
- ارتفاع يفوق الـ 5 ريالات سعودية... ارتفاع مفاجئ يضرب أسواق الذهب في المملكة العربية السعود
- البورصة السعودية اليوم | بين مكاسب بعض الشركات وخسارة الأخرى المستثمرين السعوديين في حيرة